Verdacht auf Geldwäsche: Verdächtige Wise-Transaktionen im Wert von einer halben Milliarde Euro
Inhalt
Gegen die Bank und den Zahlungsabwickler Wise wird derzeit wegen des Verdachts auf Geldwäsche durch Kriminelle ermittelt. Die Ermittlungen leitet die belgische Staatsanwaltschaft, berichten mehrere(öffnet im neuen Fenster) Medien(öffnet im neuen Fenster) aus dem Netzwerk European Investigative Collaborations (EIC)(öffnet im neuen Fenster).
Im Rahmen einer Dirty-Payments-Recherche übergaben die Medienhäuser Erkenntnisse dazu an die Ermittlungsbehörden. Wise hat sich auf preiswerte internationale Überweisungen spezialisiert. In hunderten Ersuchen um grenzüberschreitende Amtshilfe in Strafverfahren aus mehr als 30 Ländern aus ganz Europa tauchten immer wieder Wise-Konten auf.
Die betreffenden Transaktionen sollen sich auf etwa eine halbe Milliarde Euro belaufen und die belgische Staatsanwaltschaft in Brüssel leitet die entsprechenden Ermittlungen. Etwa hundert strafrechtliche Ermittlungen hatten mit Deutschland zu tun, rund dreißig waren es aus Spanien, Portugal oder Schweden. Zwanzig Fälle lagen aus Frankreich vor.
Anklageerhebung steht unmittelbar bevor
Kriminelle sollen Wise-Konten für die Geldwäsche verwendet haben. Dabei soll es um Betrug, Korruption, illegales Glücksspiel und Drogenhandel in Europa gehen. Die laufenden Ermittlungen würden sich dem Ende neigen, heißt es von der Ermittlungsbehörde. Es sei eine Anklage vor Gericht geplant.
Ob es dazu kommt, ist noch unklar. Es wäre auch denkbar, dass sich beide Seiten vor einer Klage auf einen Vergleich einigen. Dann würde das Strafverfahren ohne Schuldeingeständnis eingestellt werden und Wise müsste dafür eine entsprechende Zahlung leisten. Weltweit hat Wise nach eigenen Angaben 15 Millionen Kunden.
Wise bestätigte die laufenden Ermittlungen: "Wir arbeiten derzeit mit der Brüsseler Staatsanwaltschaft zusammen, um Anfragen zu unserer Geschäftstätigkeit zu beantworten, so wie wir dies routinemäßig auch mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden tun." Dabei würde die belgische Niederlassung von Wise alle Anfragen von Strafverfolgungsbehörden aus dem gesamten Europäischen Wirtschaftsraum bearbeiten.