Geldwäsche und mehr: Stablecoin Tether ist unter Kriminellen wohl immer beliebter
Die Kryptowährung Tether (USDT), ein an den Kurs des US-Dollar gekoppelter Stablecoin, wird wohl zunehmend für betrügerische Aktivitäten und Geldwäsche missbraucht. Das berichtet die Financial Times(öffnet im neuen Fenster) unter Verweis auf einen ihr vorliegenden Report von der für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zuständigen Abteilung der Vereinten Nationen.
Missbraucht werde Tether beispielsweise von böswilligen Akteuren, die über das Internet versuchten, Liebesbeziehungen vorzutäuschen, um ihre Opfer dazu zu verleiten, ihnen große Geldsummen zu überweisen. Aber auch illegal betriebene Online-Glücksspielplattformen machten zum Zwecke der kryptowährungsbasierten Geldwäsche zunehmend Gebrauch von Tether.
Unumkehrbare Transaktionen auf der Blockchain
Als Beispiele werden zwei konkrete Fälle genannt: Im August 2023 hätten singapurische Behörden Bargeldbestände und Kryptowährungen im Wert von 737 Millionen US-Dollar von einem Geldwäschenetzwerk sichergestellt, das für die Verschiebung illegaler USDT verantwortlich gewesen sei, heißt es bei der Financial Times.
Etwa drei Monate später habe die Tether Limited nach einer gemeinsamen Untersuchung mit US-Behörden und der Kryptobörse OKX etwa 225 Millionen USDT-Token eingefroren, die wohl mit einem Menschenhandelssyndikat in Südostasien in Verbindung standen.
Grund für die Verwendung von Tether sei der Umstand, dass die Kryptowährung schnelle und unumkehrbare Transaktionen auf der Blockchain erlaube. "Sobald das Geld übertragen ist, ist es übertragen. Man kann es nicht mehr zurückziehen" , erklärte Erin West, eine in Kalifornien ansässige Staatsanwältin und Expertin für Internetkriminalität, diesbezüglich.
USDT als Tauschmittel für andere Kryptowährungen
Bei Tether handelt es sich um einen sogenannten Stablecoin, also eine Kryptowährung, die dem Kurs einer regulären Währung folgt. Stablecoins werden üblicherweise erworben, um sie später in andere Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum einzutauschen, die in der Regel massiven Kursschwankungen unterliegen. Im Falle von Tether sind die digitalen Münzen an den Wert des US-Dollars gekoppelt. Der unter dem Kürzel USDT bekannte Tether-Token sollte also immer möglichst genau einen US-Dollar wert sein.
Im November letzten Jahres habe der Stablecoin-Anbieter Tether bekannt gegeben, mit US-Behörden zusammenzuarbeiten, um gegen die illegale Nutzung seines Tokens vorzugehen, heißt es bei der Financial Times. Die Anzahl der von dem Anbieter auf einer Blacklist erfassten Kryptowallets sei nach Angaben der Analysten von CCData seitdem um etwa 27 Prozent angestiegen.